PREVENTION DE LA FRAUDE ET LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT D’ARGENT ET LE FINANCEMENT DU TERRORISME DANS LES ETABLISSEMENTS BANCAIRES
Prendre connaissance des typologies de fraudes et des indicateurs de détection Comprendre les facteurs à l’origine de la fraude interne Connaître les bonnes pratiques relatives à la gestion des risques de fraude
Distinguer la contribution des différents acteurs de contrôle interne dans la prévention et la lutte anti-fraude Identifier les contrôles préventifs de la fraude Connaître des principes déontologiques indispensables dans
le cadre de la lutte anti-fraude.
Description
Objectif de la formation
Rappeler la théorie du triangle et de la fraude et les facteur s’y attachant
Presenter l’apport de la théorie du « FRAUD DIAMOND » Dresser le
profil du fraudeur ; Identifier les principaux indicteurs d’alerte ( FRAUD
RED FLAGS)
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